Deolane Bezerra é suspeita de lavar dinheiro usando tática do PCC. Método conhecido como 'smurfing' movimenta lucros obtidos em atividades criminosas.
A advogada e empresária
Deolane Bezerra, de 36 anos, presa no dia 4 de setembro, é apontada pela
Polícia Civil de Pernambuco como integrante de uma organização criminosa
envolvida com lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Durante as apurações sobre o
caso, os investigadores identificaram um dos métodos utilizados no esquema para
movimentar os lucros, que é conhecido como "smurfing",
usado também pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).
Como mostram informações
enviadas à Polícia Civil pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf), do governo federal, Deolane e os outros denunciados realizaram
transações financeiras atípicas com 34 empresas, além de pessoas físicas.Os
depósitos foram feitos em dinheiro vivo, de forma fracionada.
O método está entre os mais
populares no mundo do crime, e costuma ser adotado como princípio básico até
mesmo em esquemas que envolvem tráfico de drogas e milícias. O nome "smurfing" tem origem na animação Os Smurfs, e se refere ao tamanho dos personagens como
representação das pequenas quantias fracionadas.
Lamborghini Urus S de 2023
foi comprado por Deolane no ano passado por R$ 3,8 milhões -
Deolane Bezerra teve prisão domiciliar revogada -
Deolane foi informada da revogação da decisão ao chegou no Fórum
Rodolfo Aureliano -
Deolane Bezerra foi ovacionada por fãs quando deixou a prisão pela
primeira vez -
Deolane ficou conhecida após relação com o funkeiro MC Kevin, de quem
foi noiva; ele morreu em 2021 -
Sobre a casa, Deolane afirmou que pode demorar mais um pouco, pois não
acredita que o valor seja apenas 50 mil
-
Lamborghini Urus S de 2023 foi comprado por Deolane no ano passado por
R$ 3,8 milhões
No processo do caso é afirmado que documentos apontam "fundados indícios" da prática reiterada "do crime de lavagem de dinheiro por parte dos investigados,
ao longo dos últimos anos".
O "dinheiro sujo", seguem os registros judiciais,
foi lavado pela organização "com a aquisição de
imóveis e carros de luxo", além de "loterias".
Um trecho da decisão do
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) afirma
que os fatos mostram um "complexo esquema de
conluio criminoso destinado à prática de crimes de lavagem de capitais,
ocultação de bens, sonegação de impostos, referentes aos valores provenientes
da exploração ilegal dos jogos de azar".
Os carros de luxo e mansões
que Deolane ostentava para seus seguidores nas redes sociais são indícios de
lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, a compra e venda de uma
Lamborghini Urus roxa de R$ 3,85 milhões gerou "indícios
da perpetração de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas
esportivas" e teria sido o pivô da prisão da advogada.
De acordo com a
investigação, o carro foi adquirido pela empresa de Deolane, a Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA, junto à Esportes da Sorte e revendida logo em seguida.
Ao autorizar os mandados de
busca e prisão, a juíza Andréa Calado da Cruz afirmou que as medidas deveriam
ser aplicadas com urgência para evitar que os "investigados
se desfaçam dos bens produto do crime". "Há indícios suficientes do cometimento do crime de lavagem de
capitais", disse a magistrada na decisão.
Para a juíza, a compra e
venda do carro por Deolane "sugere uma tentativa
de ocultar e disfarçar a origem ilícita dos recursos". A magistrada
também pontua que "a compra e venda rápida de um
bem de alto valor é um método clássico de lavagem de dinheiro".
Gusttavo Lima no futebol:
dono de SAF e embaixador de ex-patrocinadora do Corinthians.
A operação também contou com
a prisão do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas
Esportes da Sorte, que se entregou à Polícia Civil de Pernambuco no dia 5.
Em depoimento à polícia,
Deolane declarou que recebia dinheiro da Esportes da Sorte por meio de
contratos publicitários e negou qualquer envolvimento com a suposta lavagem de
dinheiro.
Criação de bet para lavar
dinheiro
A advogada abriu uma empresa
de apostas, ZEROUMBET, com capital de R$ 30 milhões em julho deste ano. A
Polícia Civil de Pernambuco suspeita que a criação da bet tenha ocorrido para
possibilitar a lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. E a suspeita é de
que a mãe de Deolane, Solange Bezerra, que também foi presa, teria sido usada
no esquema. As informações foram divulgadas pelo programa Fantástico, da TV
Globo, no domingo (8).
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane e de R$ 14
milhões de uma empresa dela por suspeita de lavagem de dinheiro. A Justiça
também determinou o bloqueio de R$ 3 milhões das contas de Solange. Na
delegacia, a influenciadora disse que a renda mensal dela é de R$ 1,5 milhão.
"É uma rede que se espalha de uma maneira muito rápida, e o
dinheiro flui para dentro dessas organizações de uma forma muito rápida. Então,
foi visto de uma forma clara que esse grupo criminoso explorava também jogos
que não são legais, como o jogo do Tigrinho, e isso era canalizado para dentro
da estrutura para legalizar", pontuou Alessandro Carvalho Liberato
de Mattos, secretário de Defesa Social de Pernambuco ao Fantástico.
Prisão domiciliar revogada
O TJPE revogou a prisão
domiciliar de Deolane e negou nesta quarta-feira (11), um novo pedido de habeas
corpus (HC) feito pela defesa da influenciadora
e empresária. Na decisão, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do
processo, diz que a prisão preventiva da advogada "se mostra totalmente proporcional".
A justiça concedeu o HC para
a advogada na última segunda-feira (9), mas a sua mãe não foi beneficiada. O
recurso foi impetrado no dia 5. Ela havia sido beneficiada pelo artigo 318A do
Código Penal e por um HC coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de 2018, que substitui a prisão preventiva por
domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de
pessoas com deficiência.
O desembargador Eduardo
Guilliod Maranhão, relator do processo, afirma que Deolane 'não teve cuidado com a filha' ao negar novo pedido de
habeas corpus.
"Lastimo que a paciente (Deolane) não tenha tido para com a
sua filha a mesma prioridade, atenção e cuidado que a Justiça brasileira teve,
mas diante da gravidade dos fatos, tenho que agiu acertadamente a MM Juíza
quando decretou a prisão preventiva da paciente, medida que diante das
circunstâncias fáticas acima apresentadas se mostra totalmente proporcional",
diz o magistrado na decisão.
A decisão determinava que a
empresária deveria ficar em prisão domiciliar, inclusive nos fins de semana e
feriados. Além disso, usar tornozeleira eletrônica (monitoração
eletrônica). A advogada não poderia entrar em contato com os demais
investigados e não poderia se manifestar por meio de redes sociais, imprensa,
ou outros meios de comunicação.
Após ser solta, a
influenciadora falou em frente à unidade prisional: "Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por
parte do delegado. (...) Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada".
A declaração de Deolane
viola uma das determinações judiciais impostas pelo desembargador do caso. Além
da declaração, a influenciadora também fez um post em seu perfil no Instagram
criticando a determinação de não poder falar publicamente sobre o caso, minutos
antes de deixar a prisão.
"Vejo, especialmente, como gravíssima a
tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação policial em
curso, que procura apurar condutas que podem estar na base de crimes de
gigantesca monta contra o Estado e a sociedade", considera o
desembargador.
"O financiamento de manifestantes, por
iniciativa de familiares da paciente (Deolane), para se aglomerarem diante da
Colônia Penal Feminina do Recife (Bom Pastor) e realizarem protesto, demonstra
a total inconveniência da permanência da paciente em suas instalações,
justificando o seu encarceramento em Buíque", acrescentou.
Nesse segundo pedido de
habeas corpus, a defesa da empresária argumentou que, ao sair da Colônia Penal
Feminina do Recife, a influenciadora disse às pessoas presentes que não poderia
se manifestar, mas "o assédio a seu redor"
era excessivo e, por isso, ela falou que se sentia injustiçada "sem direcionar a fala a qualquer pessoa".
Deolane é mantida em cela
reservada
A advogada está sendo
mantida em uma cela reservada na Colônia Penal Feminina de Buíque, Agreste de
Pernambuco, informou a Secretaria de Administração Penitenciária e
Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE) nesta
quarta-feira (11).
"Por se tratar de um caso de repercussão,
ela está em uma cela reservada para resguardar a sua integridade física.
Deolane teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas
cautelares impostas pela justiça para a concessão de sua prisão domiciliar",
diz a nota da Seap.
O órgão afirma ainda que não
repassará mais informações sobre a prisão por questão de segurança, e em razão
de o processo tramitar em segredo de justiça.
A Colônia Penal Feminina,
com capacidade para 107 pessoas, atualmente comporta 264 detentas, de acordo
com o Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco. Além da falta de vagas, a
prisão abriga mulheres condenadas no caso das "Canibais
de Garanhuns", crime que chocou o Brasil em 2012. As condenadas
eram acusadas de matar e vender carne humana em salgados na cidade de
Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.
A unidade prisional é
dividida em dois pavilhões, um destinado para 70 presas e outro para pouco mais
de 30. Localizado na divisa entre uma área de mata e outra urbana e com casas
próximas, o presídio fica a cerca de 150 quilômetros de Caruaru, a maior cidade
do Agreste do estado, e a 280 km de Recife.
Entenda a investigação
Para a polícia, a história
começa com a apreensão de um saco de dinheiro de jogo do bicho em 2022. Os R$ 180 mil e um caderno com anotações
estavam em uma banca de jogos no Recife que pertence a Darwin Henrique da
Silva. De acordo com a corporação, ele é um bicheiro conhecido na cidade.
O filho de Darwin, Darwin
Henrique da Silva Filho, dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte, que é
registrada em Curaçao, no Caribe, também foi implicado no esquema. A justiça
ordenou o bloqueio de R$ 40 milhões das contas de Darwin Filho e de R$ 2
milhões do patrimônio de Darwin pai, que segue foragido.
Segundo as investigações, o
dinheiro ilegal era repassado de conta em conta diversas vezes, até voltar ao
mercado como se não fosse de origem criminosa. Além disso, outra maneira de
lavar os valores era por meio da compra de imóveis, carros importados e aviões.
A Justiça também determinou
o sequestro de imóveis e o bloqueio de 2 milhões de reais de Darwin pai e de 40
milhões de reais de Darwin Filho. Ao
todo, 53 pessoas físicas e jurídicas (empresas)
são investigadas, nesse esquema de lavagem de dinheiro, pela Polícia Civil de
Pernambuco.
Somando o dinheiro bloqueado
de toda a operação, os valores passam de 2 bilhões de reais. Nesse montante
está o patrimônio de Deolane Bezerra. Em vídeos na internet, a empresária faz
propaganda para a Esporte da Sorte, plataforma de Darwin Filho.
Um avião, da empresa Balada Eventos e Produções LTDA, faz parte do esquema
de lavagem de dinheiro, segundo a investigação. A empresa pertence ao cantor
Gusttavo Lima. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),
diz que há um processo de transferência de propriedade da aeronave em curso.
De acordo com as
investigações, a empresa também está envolvida no esquema de lavagem de
dinheiro de apostas ilegais com as empresas de José André da Rocha Neto, da
Paraíba. Foi uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ, que comprou o avião de
Gusttavo Lima.
A prisão do empresário Rocha
Neto foi decretada na mesma operação, mas ele é considerado foragido porque
estava fora do Brasil – com Gusttavo Lima, na Grécia.
A defesa de José André da Rocha Neto diz que
não há qualquer indício de sua participação em atos ilícitos e que seu
patrimônio é declarado e regular.
O advogado do cantor
Gusttavo Lima disse em nota que a Balada Eventos apenas vendeu um avião para
uma das empresas investigadas. A operação de compra e venda seguiu todas as
normas legais e isso está sendo devidamente provado para a autoridade policial
e poder judiciário.
Ao todo, foram cumpridos 19
mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de
envolvimento no esquema. A ação foi realizada nas cidades de Recife (PE),
Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).
Até agora, a Operação
"Integration" apreendeu:
- Duas aeronaves e dois helicópteros avaliados em R$ 127 milhões;
- Cinco automóveis de luxo avaliados em R$ 24.440.196,79;
- R$ 439.869 em espécie;
- U$ 2.153 dólares norte-americanos em espécie (o equivalente a cerca
de R$ 12.146,15);
- € 5.819 euros em espécie (o equivalente a cerca de R$ 36.372,34);
- £ 6.310 libras esterlinas em espécie (cerca de R$ 46.567,80);
- 37 bolsas femininas de luxo;
- 76 anéis e 17 joias de diversos modelos;
- 16 relógios de luxo;
- Garrafas de vinho avaliadas em torno de R$ 5 mil cada uma.
Também foram apreendidos
vários documentos que estão sendo analisados e devem se transformar em provas
do inquérito.
Comentário:
Essa influenciadora Deolane
Bezerra cometeu vários crimes contra a economia nacional com jogos que roubavam
os jogadores e, é muito suspeito essa fortuna de bens móveis e imóveis e de
capital no valor de mais de R$ 100 milhões. Não se levanta um capital desse em
tão pouco tempo de vida e nem com jogos proibidos na Internet. É sabido que
essa influenciadora fez parte do PCC dito pela Polícia Federal, aí sim, pode-se
dizer que levantou esse capital todo na companhia de bandidos do narcotráfico
nacional e internacional. Os jogos virtuais não passaram de lavagem de
dinheiro.
Vamos esperar para ver como
é que fica o julgamento, será que a influenciadora vai ser condenada? Pode até
ser, mas no Brasil atual quem tem dinheiro e prestígio não é julgado e nem
preso, quem realmente vai preso nesse país são os três “p”: Putas, Pretos e
Pobres. Os ricos e poderosos só eram presos quando existia o Lava a Jato.
Ernani Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deolane_Bezerra
Pensamento: O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas
para julgar segundo as leis.
Platão
